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广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司监事会主席辞职及补选

2022-05-12 14:57

  本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司第三届监事会主席王翀女士递交的书面辞职报告。王翀女士因个人原因,申请辞去公司第三届监事会主席职务,辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求,王翀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数,其辞职申请将在公司股东大会补选新监事填补其空缺后生效。在此期间,王翀女士将继续履行公司监事会主席职责,不会影响公司及监事会的正常运作。截至本公告披露日,王翀女士未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王翀女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心的感谢!

  2022年4月26日,公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》,同意补选林琦斯女士为公司第三届监事会非职工代表监事(简历详见附件),任期与第三届监事会任期一致。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

  林琦斯女士:1988年5月出生,中国国籍,硕士学历。曾任美赞臣营养品(中国)有限公司华中区总经理助理、中山市全康医疗科技有限公司总经理助理。现任本公司董事长秘书。

  截止目前,林琦斯女士未直接持有本公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询,林琦斯女士不属于“失信被执行人”。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司财务总监马瑜霖女士递交的书面辞职报告,因公司战略发展需要,马瑜霖女士向公司董事会申请辞去财务总监职务。马瑜霖女士辞去财务总监职务后,继续担任公司副总经理、董事职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对马瑜霖女士在任职财务总监期间对公司财务工作做出的贡献表示衷心的感谢!

  经公司总经理马礼斌先生的提名,并经第三届董事会提名委员会审核,公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,董事会同意聘任刘慧奇先生为公司财务总监(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

  刘慧奇先生:1982年10月出生,中国国籍,本科学历,中级会计师&中级经济师。历任京瓷办公设备科技(东莞)有限公司、北京江森自控有限公司广州分公司财务主管、中广核集团阳江核电有限公司预算和成本组长、中山兴中集团有限公司财务预算负责人、中山市健泰实业有限公司财务总监。现任公司财务总监。

  截至目前,刘慧奇先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘慧奇先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。经在最高人民法院网查询,刘慧奇先生不属于“失信被执行人”。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订的议案》,具体事宜如下:

  1、根据公司实际生产经营发展需要,在原经营场所的基础上,减少一处经营场所,地址为:中山市阜沙镇阜南大道230号。此次变更后,公司共二处经营场所,地址分别是中山市阜沙镇上南村、中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号。根据经营场所变更情况,拟将《公司章程》中相应的条款进行修订。

  2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司的自身实际情况,对《公司章程》其他部分条款进行相应的修订。

  注:因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订内容以外,《公司章程》其他条款不变。

  本次修订《公司章程》相应条款事项,尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层授权相关人员办理相应的工商变更登记、备案手续。《公司章程》最终的修订内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)将于2022年5月12日下午15:00-17:00在全景网举办2021年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”()或者直接进入公司路演厅()参与本次年度业绩说明会。

  公司出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理马礼斌先生、独立董事陈胜华先生、董事会秘书管国华先生、财务总监刘慧奇先生、保荐代表人王国梁先生。

  为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月12日17:00前访问,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2021年度网上业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司专业从事中高端定制橱柜、衣柜、门墙及其配套家居产品的研发、设计、生产、销售、安装与售后等服务,致力于通过独创设计为消费者提供个性化、定制化的大家居解决方案,为客户打造个性、时尚、完备,更舒适、更美好的居住环境。

  公司作为科学艺术家居的倡导者和定制家居的践行者,经过19年的经营积累,凭借突出的独创设计、精益品质、市场开拓能力和以客户为中心的服务态度,获得较高的市场口碑和品牌忠诚度,已成为国内领先的定制家居产品企业之一,是国内首家定制橱柜上市企业。

  公司主要产品有整体橱柜、全屋定制及门墙等三大核心品类,其中整体橱柜包括定制橱柜、厨电、卫浴柜、阳台柜等产品,全屋定制包括定制衣柜、书柜、酒柜等产品,门墙包括木门、墙板等产品。

  公司主要经营的中高端定制橱柜、全屋、门墙及定制配套家居产品均采取订单式生产模式,公司研发设计、采购、生产、销售均围绕“量身定制”这一业务核心展开。

  公司采取自主研发与外协研发并举战略。自主研发方面,公司在产品调研阶段,通过深入的市场洞察和客户需求分析,结合全球行业材料、工艺、结构趋势,定位不同的产品开发类别,制定符合中国消费者的定制研发方向。产品研发过程中,以项目方式推进产品开发,严格遵循“以消费者需求为中心”的导向,把控项目风险及质量,形成橱柜、全屋、门墙及宅配家具的智能全屋定制套系化产品。新品经研发、试制、评审、试产试销等多个环节,最终以套系产品“一体化”的场景展示推广,积极倡导终端独特体验的差异化营销方式。在产品上市运营阶段,公司设有产品应用设计中心,与阿里巴巴“每平每屋”合作开发设计下单一体化方案,通过造易系统一键下单与生产关联,为消费者提供全方位、沉浸式、高效、便捷的购物体验。

  公司以完善的供应商绩效评价、分级管理体系和淘汰竞争机制对供应商进行开发与管理,有效保证产品品质及控制采购成本。经过对供应商进行实地评估和样品评估等程序,建立合格供应商名录,在公司需要采购时,对合格名录内的供应商在询价比价、竞价招标、服务、响应速度效率、信誉品质等方面进行综合评审后,选定供应商,按年签订框架供货协议,bob综合体育在线登录-bob·体育(中国)并跟踪监督,进行采购管理,做到采购全流程把控。

  公司对主要经营的中高端定制橱柜、全屋、门墙等产品以订单生产的方式进行自主生产。公司在接到订单后,通过柔性化生产工艺将订单对应的产品拆分成各种组件,通过生产管理和信息技术系统,实现规模化定制加工,并根据客户订单及工程项目的需求和交货期限合理安排生产,实现准时交付。

  公司整体橱柜配套产品中的厨房电器、全屋定制软装、成品家具和部分组件(如板材压贴)以外协或OEM外包方式进行生产。目前相关产品、工序在制造行业技术及质量管理等方面较为成熟、完善,公司通过制定相关控制制度对外协或外包生产进行严格的流程及质量管控,保证了产品质量并提高订单响应能力。

  大宗业务模式是公司抢占精装房工程市场的销售渠道,该模式是公司直接或通过工程经销商与全国知名房地产商建立合作关系,签订战略集采合同,为大型房地产项目提供精装修配套整体橱柜、全屋定制、门墙及配套柜体等相关定制家居产品设计、运输、安装和售后业务,经客户验收后确认销售收入。

  零售经销模式是指公司选择和培育具有品牌意识、资金实力、信誉度良好、具有较丰富市场经验及相关资源经销商,与之签订合作协议,授权其在一定区域内,按照公司要求开设门店,销售“皮阿诺”品牌定制家居产品的一种销售模式。除传统零售渠道外,还存在以下几类销售渠道:

  新零售渠道,主要是借助互联网营销将经销商覆盖区域的本地用户吸引至门店消费的过程和行为(引客),公司通过官方直销和第三方(天猫、京东等)旗舰店平台多方式获取线上流量,再由线下完成量尺、设计、制造、安装等一系列服务,实现定制家居线上营销到线下服务的闭环。

  设计师渠道,是通过与设计师建立资源共享平台,结合设计师作品,更好的满足消费者定制的个性化需求,通过设计师实现公司产品品牌与消费者的深度绑定,进而提升公司产品销售及品牌知名度。

  整装销售模式,是指公司通过在全国范围与知名装修公司及推动经销商与当地装企开展合作,利用公司的品牌优势,全案产品优势,生产制造优势,对装企进行品牌和产品赋能。公司负责提供定制化家居产品生产制造、安装以及销售支持,装企负责提供设计落地施工的一种销售模式。

  拎包模式,是公司更前置性的为终端门店抢占流量入口的一种重要销售赋能渠道,公司凭借与众多物业公司的合作关系和庞大的经销商体系,以物业提供的服务平台为基础,根据业主的家居类的预算和需求,提供家居软装产品全覆盖的一站式采购,实现便捷高效低成本的运营模式。